Житель Костромы оказался втянут в схему по отмыванию денег

Фото: фотоархив портала КП в Костроме

Житель Костромы оказался втянут в схему по отмыванию денег. Как сообщает пресс-служба Свердловского районного суда, мужчина с удивлением узнал об оформленном на него банковском счёте в АО КБ «Модульбанк», через который проходят немалые денежные суммы.

Костромичу пришлось судиться с банком, чтобы признать договор обслуживания незаключённым. Кто именно открыл счёт, неизвестно, но удалось выяснить, что этот человек использовал фальшивый паспорт с данными костромича. При этом банк не признал иск, настаивая на том, что с их стороны не было допущено никаких нарушений.

Суд изучил заявление на открытие счёта, якобы подписанное костромичом. При этом сам истец заявил, что никаких документов он не подписывал. Проверили и имеющуюся в банке копию паспорта – она заметно отличалась от оригинала документа, выданного мужчине.

Разрешая дело, суд пришёл к выводу о том, что банк не предпринял достаточных действий для идентификации клиента, развязав тем самым руки мошенникам. Договор на открытие банковского счёта на имя костромича был признан незаключённым. Также банк должен будет компенсировать истцу судебные издержки.

Подписывайтесь на «КП – Кострома» в Телеграм, Одноклассниках и Вконтакте . Читайте нас на Дзен . А если вы стали свидетелем интересного события или хотите предложить тему для статьи – пишите в Telegram чат-бот